ODI備案申請的條件 1、符合“境外投資”定義: 境外投資指的是,在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為; 2、主體和成立時(shí)間要求: 在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案; 3、股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求: 無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過審查; 4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型: 大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資,受到主管部門嚴(yán)格審核。 ODI備案所需要的材料 國家政策對于境內(nèi)企業(yè)走出去是持鼓勵(lì)與支持的開放態(tài)度,但是還是要說專事專辦,找專業(yè)的團(tuán)隊(duì)來進(jìn)行ODI的備案,會(huì)避免不必要的彎路,事倍功半,大大提高成功率!以境內(nèi)企業(yè)為例,備案所需材料清單: 1、境內(nèi)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本 2、股東、法定代表人的身份證復(fù)印件 3、境內(nèi)企業(yè)審計(jì)報(bào)告 4、前期工作落實(shí)情況說明 5、境外公司章程 6、境外公司的名稱、地址,董事信息 7、資信證明 以上是91開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于ODI備案申請的條件的內(nèi)容,希望對您有所幫助。 |