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第一次股東大會決議范本

2023-9-27 16:28| 發(fā)布者: knnliang| 查看: 395| 評論: 0

摘要: 創(chuàng)立大會暨第一次股東大會決議根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定, 公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會于 年 月 在 召開。本次會議由出資最多的發(fā)起人提議召開,出資最多的發(fā)起人于會議召開二十日以前以 方式 ...
創(chuàng)立大會暨第一次股東大會決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,         公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會于    年  月  在      召開。本次會議由出資最多的發(fā)起人提議召開,出資最多的發(fā)起人于會議召開二十日以前以     方式通知全體發(fā)起人,實(shí)際到會發(fā)起人      人,持有      萬股,占總股數(shù)     %。會議由出資最多的發(fā)起人主持,形成決議如下:

第一次股東大會決議范本

一、審議通過發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告;
二、通過《上海____________________公司章程》;
三、選舉           、            、          為公司董事會董事。①
四、選舉_______________、_______________為公司監(jiān)事會監(jiān)事。由于公司尚未設(shè)立登記,暫缺職工監(jiān)事    名,待公司成立后通過章程規(guī)定的方式選舉產(chǎn)生,再到公司登記機(jī)關(guān)予以備案。②
五、會議一致同意設(shè)立上海                   公司,并由董事會向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。


以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意的,占出席會議總股數(shù)               %③
         不同意的,占出席會議總股數(shù)             %
         棄權(quán)的,占出席會議總股數(shù)               %


會議主持人及董事(簽字或蓋章)

年   月   日

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注:①股份有限公司董事會成員為5-19人。董事會成員中可以有公司職工代表,董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
②監(jiān)事會成員為3人以上,且必須有不少于1/3的由職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工代表(具體比例和選舉方式由章程規(guī)定)。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書和公司章程規(guī)定的其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
③股東大會作出的決議,必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的發(fā)起人通過。

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