注意:本示范文本不得手工填寫,打印時應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。 不設(shè)董事會不設(shè)監(jiān)事會的一人有限公司章程示范文本 上海 有限公司章程 依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由 出資,設(shè)立 有限公司(以下簡稱“公司”),并制定本章程。 第一章 公司的名稱和住所 第一條 公司名稱: 公司 第二條 公司住所: 第二章 公司經(jīng)營范圍 第三條 公司經(jīng)營范圍: 。 【除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動】 公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目的,應(yīng)當(dāng)在申請登記前報經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)。 第三章 公司注冊資本 第四條 公司注冊資本:人民幣 萬元 (注:外商投資企業(yè)的注冊資本可以用人民幣表示,也可以用可自由兌換貨幣表示。) 第四章 股東姓名(名稱)、出資方式、出資額和出資時間 第五條 股東姓名(名稱): , 出資額: 出資方式: 出資時間: 。 第六條 公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。 第五章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第七條 公司不設(shè)股東會,由股東行使下列職權(quán): (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃; (二)委派和更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項; (三)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項; (四)審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告; (五)審查批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報告; (六)審查批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (七)審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (八)對公司增加或者減少注冊資本作出決定; (九)對發(fā)行公司債券作出決定; (十)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定; (十一)修改公司章程; (十二)為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保作出決議。 。。。。。。。。(注:可以約定其他不違反公司法的職責(zé)) 對前款所列事項股東作出決定時,應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東簽名后置備于公司。 第八條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由 (注:此處填寫執(zhí)行董事或者股東)作出決定。(注:此處還可以約定對投資或者擔(dān)保的總額及單項投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額) 第九條 公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名,任期三年,由股東任免。執(zhí)行董事任期屆滿,可以連任。 第十條 執(zhí)行董事對股東負責(zé),行使下列職權(quán): (一)向股東報告工作; (二)執(zhí)行股東的決定; (三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案; (四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案; (七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案; (八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置; (九)根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項; (十)制定公司的基本管理制度。 (注:股東對于上述職權(quán)可另行約定) 第十一條 對前款所列事項執(zhí)行董事作出決定時,應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。 第十二條 公司設(shè)經(jīng)理一名,由股東決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為三年,任期屆滿,連選可以連任。經(jīng)理對股東負責(zé),行使下列職權(quán): (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施執(zhí)行董事決定; (二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案; (三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案; (四)擬訂公司的基本管理制度; (五)制定公司的具體規(guī)章; (六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人; (七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員; (八)股東授予的其他職權(quán)。 (注:股東對于上述八項職權(quán)可另行約定) (注:經(jīng)理非公司必備機構(gòu),不設(shè)經(jīng)理的此條不寫入章程) 第十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事 人(注:一或二人),監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿,可以連任。 監(jiān)事任期屆滿未及時改選,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。 執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 第十四條 公司監(jiān)事行使下列職權(quán): (一)檢查公司財務(wù); (二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議; (三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正; (四)向股東提出提案; (五)依法對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟; (六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 。。。。。。。。(注:可以約定其他不違反公司法的職責(zé)) 對前款所列事項作出決定時,應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由監(jiān)事簽名后置備于公司。 第十五條 監(jiān)事可以對執(zhí)行董事決定事項提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進行調(diào)查;必要時,可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費用由公司承擔(dān)。 第十六條 公司監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費用,由公司承擔(dān)。 第六章公司的法定代表人 第十七條 公司的法定代表人由 擔(dān)任(注:由執(zhí)行董事或經(jīng)理擔(dān)任)。 第七章 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務(wù) 第十八條 高級管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人。 第十九條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對公司負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn)。 第二十條 執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為: (一)挪用公司資金; (二)將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲; (三)違反公司章程的規(guī)定,擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保; (四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意,與本公司訂立合同或者進行交易; (五)未經(jīng)股東同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會,自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù); (六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有; (七)擅自披露公司秘密; (八)違反對公司忠實義務(wù)的其他行為。 第二十一條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第八章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度 第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度,并應(yīng)在每個會計年度終了時制作財務(wù)會計報告,委托國家承認的會計師事務(wù)所審計并出具書面報告。 第二十三條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī),國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。 第二十四條 公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所由 (注:股東或執(zhí)行董事)決定。 第二十五條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第九章 公司的解散事由與清算辦法 第二十六條 公司的營業(yè)期限為 年,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。 第二十七條 公司有下列情形之一,可以解散: (一)公司營業(yè)期限屆滿; (二)股東決定解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷; 公司營業(yè)期限屆滿時,可以通過修改公司章程而存續(xù)。 第二十八條 公司因本章程第二十七條第一款第(一)項、第(二)項、第(四)項規(guī)定解散時,應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負責(zé)人名單通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公告、通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)依法發(fā)布債權(quán)人公告。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告,報股東或者人民法院確認,并報送公司登記機關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。 第二十九條 清算組由股東組成,具體成員由股東決定產(chǎn)生。 第十章 股東認為需要規(guī)定的其他事項 第三十條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。 第三十一條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項的,公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機關(guān)備案;涉及變更登記事項的,同時應(yīng)向公司登記機關(guān)作變更登記。 第三十二條 本章程一式 份,公司留存 份,并報公司登記機關(guān)備案一份。 股東簽字(法人股東蓋章): 年 月 日 —————————————————————————————————— 注:本章程中股東自行約定的事項不得違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。 |